BlackAudit

Центр изучения коррупции об офшорах Абызова. Михаил Абызов создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank. Об этом сообщил Центр изучения коррупции, получивший отчет эстонского отделения банка. В сеть входило 70 компаний с Британских Виргинских Островов, Кипра, Сингапура и Белиза. К 2016 году на счетах Swedbank поступило 860 млн долларов и было выведено 770 млн. Возможность управлять счетами одной из компаний Абызова была у менеджера кредитной организации Алексея Эвертона, который в начале 2017 года уволился из банка, когда счета офшоров были уже закрыты. В апреле 2017 Эвертон возглавил кипрскую компанию Anduril Enterprises Ltd., связанную с Абызовым.@BlackAudit

BlackAudit
40.3K members
52 photos
3 videos
2 files
171 links
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика.
Личное сообщение мне @ORO00 BlackAudit@protonmail.com
Взаимный ПИАР строго сюда - @IreneAdmin